สื่อเกาหลี: Terraform Labs ถูกรัฐบาลเกาหลีใต้ติดตามด้วยภาษี 78.5 ล้านดอลลาร์


Terraform Labs และผู้ก่อตั้ง Do Kwon ถูกตั้งข้อหาเลี่ยงภาษี
Terraform Labs และผู้ก่อตั้ง Do Kwon ถูกตั้งข้อหาเลี่ยงภาษี

ตามรายงานของ "Korea Economic Daily" แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมเปิดเผยเมื่อวันที่ 18 ว่ากรมสรรพากรของเกาหลีเพิ่งกู้คืน 100,000 ล้านวอน (ประมาณ 78.5 ล้านวอน) จากบริษัท Terraform Labs ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาเครือข่ายสาธารณะ Terraform Labs ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Do Kwon และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอีกสองราย ดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นไป


แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมยังเปิดเผยว่า Do Kwon และ Terraform Labs ได้โต้เถียงกับ IRS ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานใหญ่ Terraform Labs ปูซานและสาขาในกรุงโซลถูกชำระบัญชีหนึ่งสัปดาห์ก่อนการล่มสลายของ LUNA ในเดือนนี้ ซึ่งถูกถามโดยสื่อต่างประเทศว่ากำลังเตรียมที่จะหลบหนีไปต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี


เป็นเป้าหมายของกรมสรรพากรของเกาหลีเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

มีการกล่าวว่า National Tax Service ของเกาหลีใต้ได้เปิดตัวการตรวจสอบภาษีพิเศษใน The Ancore Company และ Teraform Labs ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Teraform Labs ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว โดยอ้างว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้ ในระหว่างการสอบสวนเรื่องภาษี พบว่าโดควอนถือหุ้น 92% ในนิติบุคคลของ Terraform Labs ในสิงคโปร์คือ Terra Singapore


IRS พบว่า Terra Virgin (บริษัทในเครือ Terra Singapore) และ Do Kwon รวมถึงบริษัทอื่นๆ ถูกสงสัยว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีในกระบวนการบริจาค LUNA ให้กับมูลนิธิ Luna Foundation Guard (LFG) ที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พวกเขายังเชื่อด้วยว่า “สถานที่จัดการจริง” ของบริษัทเหล่านี้ที่ก่อตั้งและดำเนินการในสิงคโปร์นั้นอยู่ในเกาหลีใต้ ดังนั้นพวกเขาจึงถูกตัดสินว่าเป็นบริษัทในประเทศ และในที่สุดก็มีการตัดสินใจเก็บภาษี


นอกจากนี้ เนื่องจากตัวแทนทางกฎหมายของ LFG ก็คือ Do Kwon การจัดการที่แท้จริงของ LFG ที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์จึงถือว่าดำเนินการในเกาหลีด้วย หาก Bitcoin ที่ซื้อโดย Do Kwon ถูกส่งไปยัง LFG ก็จะถูกตีความว่าเป็นของขวัญฟรี ดังนั้นภาษีที่เก็บได้ก็มีแนวโน้มที่จะขยายออกไปอีก


Yeouido Death กลับมาแล้ว เป้าหมายอันดับหนึ่งคือ Terra

ในทางกลับกัน สื่อเกาหลีใต้ "SBS" รายงานว่าทีมสืบสวนร่วมเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและหลักทรัพย์ ซึ่งถูกยกเลิกเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการพิจารณาคดี ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ในวันที่ 18 หลังจากผ่านไปสองปีสี่เดือน ขนาดทีมสอบสวนร่วมคือ 48 คน ประกอบด้วยอัยการและพนักงาน 7 คน ที่ส่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Financial Services Commission และ Financial Supervisory Service


จากการสัมภาษณ์ สมาชิกคนแรกของทีมสืบสวนร่วมที่รู้จักกันในชื่อ "Youido Death God" จะมุ่งเป้าไปที่การพังทลายของ Terra เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนสูญเสียมหาศาล อัยการกล่าวว่า:


เหตุการณ์ Luna และ Terra เป็นเหตุการณ์การตกเป็นเหยื่อของพลเรือนหลายครั้ง ดังนั้นจึงถูกกำหนดให้เป็นเหตุการณ์การสืบสวนครั้งที่ 1 ของภารกิจสืบสวนร่วมหลังจากการอภิปรายภายในภายในฝ่ายกฎหมาย


อัยการเชื่อว่าแนวทางของ Terraform Labs ในการดึงดูดนักลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 20 เปอร์เซ็นต์นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า "โครงการ Ponzi" ตามสถิติล่าสุดจากหน่วยงานด้านการเงินของเกาหลี เชื่อว่ามีนักลงทุน LUNA 280,000 คนในเกาหลีใต้ ซึ่งถือครอง LUNA ทั้งหมดประมาณ 70 พันล้าน


เหยื่อจากการลงทุนกำลังเตรียมดำเนินคดีร่วมกับ Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs รวมถึงการฟ้องร้องและการยึดทรัพย์สิน นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายหลักสามคนของ Terraform Labs ได้ลาออกอย่างรวดเร็วในเดือนนี้ ท่ามกลางการดำเนินการอย่างเป็นทางการของนักลงทุนและรัฐบาล

แท็ก:

Sponsored