หน่วยบังคับใช้ภาษีร่วมห้าประเทศ: เปิดเผยอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติหนึ่งพันล้านครั้งโดยใช้ NFTs


หน่วยบังคับภาษีร่วมห้าชาติ
หน่วยบังคับภาษีร่วมห้าชาติ

J5 ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้ภาษีร่วมห้าประเทศกล่าวว่ามีมากกว่า 50 คดีในคดีภาษีที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies และจะเริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการรวมถึงโครงการ Ponzi มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ Bloomberg รายงาน


J5 ซึ่งประกอบด้วย Australian Taxation Office (ATO), Canada Revenue Agency (CRA), FIOD, HM Revenue and Customs (HMRC) และ Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) อยู่ที่ลอนดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แชร์เบาะแสเกี่ยวกับการข้ามนี้ กิจกรรม cryptocurrency ที่ผิดกฎหมาย -border ซึ่งรวมถึง NFTs:


เจ้าหน้าที่ IRS กล่าวว่า "อาชญากรบางคนที่เราพูดคุยกันนั้นรวมถึงภาษีและอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่บางคนอาจกระทำผ่านธุรกรรม NFT จำนวนมาก" เจ้าหน้าที่ IRS กล่าว หนึ่งในเบาะแสชี้ไปที่โครงการ Ponzi มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่กล่าว "NFTs เป็นหนึ่งในวิธีการฟอกเงินทางดิจิทัลล่าสุดโดยการค้า" เจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนแห่งเนเธอร์แลนด์กล่าว


J5 ยังกล่าวอีกว่าเบาะแสเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทั้งบริษัทแลกเปลี่ยนกระจายอำนาจและบริษัทฟินเทครวมอยู่ด้วย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะประกาศในเดือนนี้

 

ภาคผนวก: การฟอกเงินจากการค้าคืออะไร?

Trade Based Money Laundering (TBML) หมายถึง: "การใช้กิจกรรมทางการค้าเพื่อปกปิดการดำเนินการทางอาญาและมูลค่าการโอน กระบวนการพยายามที่จะทำให้รายได้จากแหล่งที่ผิดกฎหมาย"

แท็ก:

Sponsored